Criptomoeda

O proprietário da bolsa de criptografia canadense supostamente desviou dinheiro para contas secretas

O fundador do serviço canadense de troca de criptomoedas QuadrigaCX supostamente desviou dinheiro para outras contas sem o conhecimento dos usuários antes de ser declarado morto no ano passado. Como o Wall Street Journal e o CoinDesk informam, o monitor apontado pelo tribunal divulgou um relatório de 70 páginas descrevendo sua situação financeira. Diz que o fundador Gerald Cotten transferiu “volumes significativos” de moeda para contas pessoais em bolsas rivais, aparentemente usando fundos para pagar bens de luxo e imóveis.

O site da QuadrigaCX caiu no início deste ano, deixando os clientes no frio. O monitor diz que o QuadrigaCX deve a 76 mil usuários cerca de US $ 215 milhões (ou cerca de US $ 163 milhões), mas os investigadores recuperaram apenas cerca de US $ 33 milhões. A esposa de Cotten relatou anteriormente que a maioria de seus fundos estava trancada em uma carteira fria – à qual Cotten, sozinho, mantinha a senha. Mas o novo relatório conclui que “em vez de manter a criptomoeda dentro de carteiras frias controladas pela Quadriga, grandes volumes de criptomoeda foram transferidos para contas em bolsas de concorrentes mantidas no nome pessoal de Cotten”.

Algumas dessas participações foram devolvidas à bolsa da QuadrigaCX, mas outros fundos foram para outras contas aparentemente controladas pela Cotten. Em um caso, Cotten liquidou cerca de US $ 80 milhões ao longo de três anos – fundos que o monitor tem sido “incapaz de contabilizar”. Os céticos já haviam sugerido que Cotten fingiu sua morte como parte de uma fraude. Tentar responder a essa pergunta, descreve o que parece ser algum tipo de má conduta financeira.

O relatório do monitor observa que o QuadrigaCX parece ter poucos registros de negócios e que suas comunicações se espalham por vários dispositivos e contas; era “incapaz de localizar qualquer evidência que sugerisse que Quadriga mantinha algum livro tradicional ou registro contábil desde pelo menos 2016.” Cotten estava transferindo grandes quantias de dinheiro com pouca supervisão; Enquanto isso, ele e sua esposa adquiriram “ativos significativos, incluindo propriedades reais e pessoais” nos últimos anos, e “frequentemente viajavam para vários destinos de férias, muitas vezes fazendo uso de serviços de jatos particulares”.

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